PAKIET AML

online

Procedura AML

wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Procedura Sygnalistów

wzór wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń

Pytania

indywidualną konsultację oraz dostosowanie procedur dla pracowników wykonujących czynności z zakresu AML

Pakiet zawiera

wzór oświadczeń dotyczących identyfikacji klienta i oceny ryzyka

Oświadczenia

  • szkolenie zdalne AML (do 5 osób)
  • Szkolenie zakończone wydaniem CERTYFIKATU
  • spotkanie prowadzą eksperci z Zespółu Adwokatów i Radców Prawnych, specjalistów z zakresu legal compliance

984 zł

cenna brutto

(w tym podatek VAT 23%)

Pakiet AML

Certyfikat

szkolenie potwierdzone certyfikatem

Certyfikat

ukończenia

szkolenia

PAKIET AML

Procedury
AML

Wybieram

online

ZAMÓWIENIE

Podaj dane do zamówienia Pakietu

Zespół Ekspertów

Zespół Adwokatów i Radców Prawnych to specjaliści z zakresu legal compliance, a w szczególności implementacji i realizacji obowiązków nakładanych na przedsiębiorców, w ramach nowych rozwiązań legislacyjnych.

Pakiet materiałów

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze spółek w obszarze korporacyjnym, opiniowaniem kluczowych kontraktów, a także wsparciem prawnym przedsięwzięć biznesowych klientów.

Cenny czas

Szkolenie przygotowane dla pracowników Twojej firmy (do 5 osób) potwierdzone certyfikatem.

Wdrożymy procedury AML w Twojej firmie

Czym jest AML?

AML- to szereg prcedur, które mają na celu przeciwdziałanie wprowadzenia do legalnego obrotu pieniędzy, które uzyskano z nielegalnych źródeł, z pominięciem procedur fisalnych albo które służą finansowaniu nielegalnej działalności. Jedną z najbardziej popularnych metod prania pieniędzy jest zawyżenie przychodów z legalnej działalności, której dokładne rozmiary są trudne do skontrolowania.

Kto jest instytucją obowiązaną?

pośrednicy w obrocie nieruchomościami

doradcy podatkowi

biegli rewidenci

pośrednicy ubezpieczeniowi

agenci rozliczeniowi

kantory

operatorzy pocztowi

zakłady ubezpieczeń

małe instytucje płatnicze

instytucje pożyczkowe

krajowe instytucje płatnicze

radcowie prawni

prawnicy zagraniczni

adwokaci

krajowe instytucje pieniądza elektronicznego

notariusze

m. in.:

Kontakt

Procedury AML?

Wybierz przyjazny

Anti-Money Laundering

Jak wprowadzić

PAKIET SZKOLENIA

online

Procedury AML

Oferta dedykowana dla

Opinie o kancelarii

Profesjonalne podejście do klienta, elastyczność, opieka i zainteresowanie w trakcie całego procesu analizy umów oraz wprowadzenia regulaminów i procedur. Determinacja i duże zaangażowanie całego zespołu, który w sposób wyczerpujący wyjaśniał na bieżąco wszelki wątpliwości.

Anita

Korzystam z usług Pani Mecenas Halaś od kilku lat, i dzięki temu ze spokojną głową prowadzę biznes, bo wiem, że robię to bezpiecznie […].Ogromne doświadczenie, wnikliwość i daleko idące przewidywanie zagrożeń. […] Gorąco polecam.

Grzegorz

Postaw na

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy

Wysoka jakość naszych usług to efekt odpowiednich kwalifikacji prawników i zaangażowania w pracę nad powierzonymi projektami. Jesteśmy dyspozycyjni i dynamiczni.

Zespół Adwokatów i Radców Prawnych to specjaliści z zakresu legal compliance, a w szczególności implementacji i realizacji obowiązków nakładanych na przedsiębiorców, w ramach nowych rozwiązań legislacyjnych. Kancelaria specjalizuje się w obsłudze spółek w obszarze korporacyjnym, opiniowaniem kluczowych kontraktów i wsparciem prawnym

J. Halaś
Radca Prawny

DOŚWIADCZENIE

przedsięwzięć biznesowych klientów, a także bieżącym doradztwem z zakresu prawa pracy.Świadczymy również obsługę klientów w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz kompleksową obsługę klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

ul. Wyścigowa 56i 53-012 Wrocław

71 33 93 647

biuro@halasiwspolnicy.pl

halasiwspolnicy.pl